Türkiye Sigorta’da 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı yapıldı. Türkiye Sigorta’dan KAP’a yapılan açıklamada 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısının 3 Ağustos 2023 tarihinde Saat 15:00’de Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi.
KAP’a yapılan açıklamada Genel Kurulun gündem maddeleri ise şöyle sıralandı:
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3 – 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4 – 2022 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10 – 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
11 – Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
12 – Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişin bilgi verilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
13 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesine destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde alınan 16.02.2023 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
14 – Şirket’in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 – Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket Etik İlkeler Politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması,
16 – Dilek ve temenniler
